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隨著越來越多中國企業(yè)積極探索海外投資機會，國家發(fā)改委與商務部已密集推出多項政策，旨在強化對境外上市及直接投資活動的規(guī)范化管理。
這對于意圖涉足國際市場的中國企業(yè)而言，意味著在遵循官方政策導向下，需歷經(jīng)嚴格的合法程序并完備所有必需手續(xù)，方能正式啟航
海外投資之旅。其中，辦理境外直接投資備案（ODI）成為了這一進程中極為關鍵且普及的合規(guī)步驟。
一、什么是境外投資備案(ODI)
1.境外投資備案
ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，是指國內(nèi)的企業(yè)經(jīng)過相關部門的審批后，通過設立、并購、參股等方式
在境外直接投資,擁有或獲得境外非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營權等權益。
ODI企業(yè)境外投資證書的主要作用是讓境內(nèi)企業(yè)的投資資金，以合法的方式匯到境外去，境外公司拿到投資款之后，才有資金去經(jīng)營。
一般分為兩種情況：
（1）境外新設公司：必須以內(nèi)地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；
（2）境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。
2.ODI備案相關部門
境外投資備案主要涉及三個部門的備案，即：發(fā)改委、商務部門和外管局。一般企業(yè)對外投資，只需要備案即可，但境外投資涉及敏感國家
和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實行核準管理，審核難度更高一些。
商務部：頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》，整體審批企業(yè)境外投資事項。
發(fā)改委：頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》，監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向。
外管局：監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。
二、辦理ODI所需資料
1.境外投資備案表
2.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
3.境內(nèi)企業(yè)資信證明（證明內(nèi)容為存款證明，證明書上余額需要大于投資額）
4.對外投資設立企業(yè)或并購的相關章程（合同、協(xié)議）
5.公司相關的董事會及股東會決議或者出資決議
6.境內(nèi)企業(yè)最新的審計報告
7.前期工作落實情況說明（包括盡職調(diào)查、可行性報告、投資資金來源情況說明、投資環(huán)境分析評估、銀行出具的融資意向書等）
8.并購類的對外投資需要提交《境外并購事項前期報告表》
9.境外投資真實性承諾書
10.公司股權架構
三、ODI申請流程
1.前置審批
如有國企背景等，需先獲得上一級國資許可，普通企業(yè)一般無需
2.發(fā)改申報
重點考察投資項目是否敏感，直接或間接投資及投資金額是否合理等
3.商務部申報
著重考察標的公司的基本情況，是否符合相關法律法規(guī)要求
4.外匯登記
攜帶已獲批的發(fā)改和商務部文件，前往開戶銀行登記
四、ODI（境外投資備案）優(yōu)勢作用
1.提升企業(yè)合規(guī)性
ODI備案的核心目標在于確保企業(yè)的對外投資活動遵循相關法規(guī)及政策規(guī)定。企業(yè)通過備案,能夠全面了解并掌握我國對外投資的
政策導向與要求，從而適時調(diào)整投資策略,確保對外投資的合規(guī)性。
2.增強企業(yè)透明度
ODI備案要求企業(yè)提供詳實的投資信息，如投資目的、投資金額、投資領域、投資對象及投資比例等。這些信息將在備案系統(tǒng)中公開,
有助于提高企業(yè)對外投資的透明度，便于政府及社會公眾對企業(yè)對外投資行為的了解與監(jiān)督。
3.推動企業(yè)全球化
ODI備案是企業(yè)開展海外投資、拓展國際市場的重要環(huán)節(jié)。通過備案，企業(yè)能向全球展示其綜合實力與形象，吸引更多國際合作伙伴,
進一步提升企業(yè)的全球化水平。
4.降低企業(yè)風險
ODI備案亦是企業(yè)防范對外投資風險的重要手段。企業(yè)通過備案，能及時發(fā)現(xiàn)并解決投資過程中出現(xiàn)的問題,降低投資風險,
保障企業(yè)的經(jīng)濟利益。
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